La medida es parte de un acuerdo por US$4.300 millones para resolver el conflicto con la Justicia de Estados Unidos. Zhao admitió haber "cometido errores" y que "debe asumir la responsabilidad".
Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, se declaró culpable de cargos criminales y renunció como CEO de la empresa, como parte de un acuerdo de US$4.300 millones con el Departamento de Justicia, según documentos judiciales. El acuerdo de culpabilidad con el gobierno resuelve una investigación de varios años sobre la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
Zhao y otros directivos están acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero y al violar de manera deliberada y calculada las sanciones económicas de EE. UU. "en un esfuerzo deliberado y calculado para obtener beneficios del mercado estadounidense sin implementar controles requeridos por la ley estadounidense", según el Departamento de Justicia.
Zhao, en una publicación en X, admitió haber "cometido errores" y que "debe asumir la responsabilidad". Agregó que Richard Teng, exjefe global de mercados regionales de la compañía, será el nuevo CEO de Binance.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en un comunicado el martes que el intercambio permitió que actores ilícitos realizaran más de 100.000 transacciones que respaldaban actividades como el terrorismo y narcóticos ilegales. También permitió más de 1,5 millones de operaciones de moneda virtual que violaban sanciones estadounidenses, según un artículo de CNBC.
Además, permitió transacciones asociadas con grupos terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda e ISIS, según Yellen, quien señaló que Binance "nunca presentó un solo informe de actividad sospechosa".
El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, dijo en una conferencia de prensa el martes por la tarde que la multa es "una de las sanciones más grandes que hemos obtenido". Yellen dijo que es la mayor ejecución en la historia del Tesoro.
"Usar nueva tecnología para quebrantar la ley no te convierte en un disruptor. Te convierte en un criminal", continuó Garland. "Binance priorizó sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense", agregó.
El exdirector de Binance se declarará personalmente culpable de violar y hacer que una institución financiera viole la Ley de Secreto Bancario, según el acuerdo de culpabilidad. El Departamento de Justicia también recomienda que el tribunal imponga una multa de US$50 millones a Zhao.
Binance continuará operando pero con nuevas reglas. La empresa deberá mantener y mejorar su programa de cumplimiento para asegurar que su negocio cumpla con las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa debe designar a un monitor independiente de cumplimiento.
El caso contra Binance, que se hizo público el martes por la tarde, muestra que el intercambio enfrenta tres cargos criminales, incluido llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero no autorizado, violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, así como un cargo de conspiración.
Binance acordó incautar US$2.500 millones al gobierno, así como pagar una multa de US$1.800 millones.