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Cómo un fraude promovido en TikTok y Telegram le está costando una fortuna a Amazon y otros minoristas

Con tácticas sofisticadas, grupos delictivos están sacando provecho de las políticas de devolución laxas de las empresas, generando pérdidas masivas y desafiando a las autoridades.


En las sombras de la era digital, el fraude en devoluciones ha florecido como una empresa lucrativa y sofisticada, con grupos delictivos encontrando en plataformas como TikTok y Telegram un terreno fértil para sus operaciones ilícitas.


Lo que comenzó como incidentes aislados ha evolucionado hasta convertirse en una crisis multimillonaria para los minoristas, con Amazon y otros gigantes del comercio electrónico en la mira de estos estafadores modernos.


Un incidente en un almacén de Amazon en Chattanooga, Tennessee, reveló la magnitud del problema. Según informó CNBC, un empleado del almacén llamado Noah Page, fue señalado como el presunto culpable de un esquema en devoluciones.


Page admitió haber recibido US$3.500 por marcar un pedido de un cliente en el sistema interno de Amazon como devuelto, aunque los productos nunca fueron recibidos de vuelta por la empresa. Este caso, sin embargo, es solo la punta del iceberg de una red mucho más grande y sofisticada que opera a escala global.


Amazon también sufrió pérdidas de más de US$700.000 a manos de otra supuesta red de fraude en la que diez personas fueron acusadas el año pasado, según documentos de una demanda presentada en 2023.


De acuerdo al informe, grupos como "Rekk" han perfeccionado el arte de la estafa en devoluciones, reclutando tanto a empleados de empresas como a clientes dispuestos a participar. Estos grupos aprovechan las políticas de devolución laxas de los minoristas, costándoles a estas empresas miles de millones de dólares cada año.


Un miembro de Rekk dijo que habían estado trabajando con otros dos empleados de Amazon durante unos dos meses y les ofrecieron US$4.000 por 30 pedidos marcados como devueltos, según documentos judiciales.


Lo que comenzó como un problema localizado ha explotado en una crisis para los minoristas, con pérdidas estimadas en más de US$101.000 millones solo el año pasado, según una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas y Appriss Retail. Esta cifra incluye múltiples formas de fraude, desde reclamos de paquetes perdidos hasta devoluciones por correo que contienen objetos sin valor, los estafadores utilizan una variedad de tácticas para engañar a los minoristas y obtener reembolsos injustos.


Una de las tácticas es comprar un producto en línea y enviar la información del pedido a un grupo como Rekk, que luego se hace pasar por el cliente al solicitar un reembolso. El retail reembolsa el dinero al cliente, quien luego paga a los defraudadores entre el 15 % y el 30 % del reembolso, a menudo a través de criptomonedas o billeteras virtuales. Así, el cliente termina adquiriendo el producto con un gran descuento.


Estas actividades ilícitas se promueven abiertamente en plataformas como TikTok y Reddit. Videos que muestran los supuestos éxitos de los estafadores en devoluciones fraudulentas se vuelven virales, mientras que en foros de Reddit, los delincuentes comparten sus técnicas y trucos.


Según CNBC, un vídeo de TikTok sobre el tema muestra productos Louis Vuitton, Gucci y Apple y dice: "Dominaste el arte de r3funding y comenzaste a enseñar a otros". Por otra parte, en el foro “Illegal Life Pro Tips” de Reddit, que ya no está activo pero cuenta con más de un millón de miembros, los estafadores compartieron consejos y trucos.


El mundo del fraude en devoluciones es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrenta el comercio electrónico en la era digital. Mientras los estafadores encuentran nuevas formas de explotar las vulnerabilidades del sistema, la lucha por preservar la integridad del comercio en línea continúa.




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